Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 июня 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 июня 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров.

2. Об избрании заместителей председателя Совета директоров.

3. Утверждение изменений №2 в Положение о комитетах Совета директоров АО «СЭГЗ».

4. Определение количественного и персонального состава комитетов Совета директоров.

5. Избрание председателей комитетов Совета директоров.

6. Утверждение плана работы Совета директоров на период с июня 2023г. по май 2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Беляев

3.2. Дата 01.06.2023г.