Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 января 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров.

2. Об избрании заместителей председателя Совета директоров.

3. Определение количественного и персонального состава комитетов Совета директоров.

4. Избрание председателей комитетов Совета директоров.

5. О составе Правления.

6. О предложениях в повестку дня годового общего собрания, кандидатурах в органы управления и ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров и Совета директоров Общества.

7. Об организации конкурса по отбору аудиторских организаций.

8. О проведении годового общего собрания акционеров.

9.Утверждение регламента работы ревизионной комиссии Общества.

10. Отчет директора по экономике и финансам о проводимой кредитной политике в 2022 году. Определение кредитной политики на 2023 год, в т.ч. в части заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, ссуд, передачи имущества АО «СЭГЗ» в залог.

11. Отчет по выполнению нормативов оборотных средств в 2022 году.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная № 1-01-31133-D от 23.03.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Беляев

3.2. Дата 24.01.2023г.