Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 июля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Итоги работы Общества в первом полугодии 2023 года:
-выполнение финансово-хозяйственного плана
-выполнение плана реализации продукции производственно-технического назначения
-выполнение плана ОКР и НИОКР
-выполнение плана реализации продукции на экспорт.
2. О внесении изменений в утвержденный бюджет Общества на 2023 год и План ОТСР 2023 года.
3. Утверждение планов работы комитетов Совета директоров.
4. О предоставлении согласия на заключение договора найма жилого помещения, принадлежащего АО «СЭГЗ», с работником АО «СЭГЗ» Дыгой Виталием Витальевичем, являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предусмотренных в пп.17 п. 11.3 Устава Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 17.07.2023г.