Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 26 мая 2023 года; место проведения: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15, конференц-зал Общества; время начала собрания: в 14 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования: 427961, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Электрозаводская,15, Совет директоров.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров : в 13 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01.05.2023.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с указанной информацией акционеры могут ознакомиться на сайте Общества https://segz.ru/ в рубрике «КОМПАНИЯ, АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ, Общее собрание акционеров, папка "Материалы к собранию акционеров" (Материалы к ГОСА 26.05.2023)», а также по адресу: Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул.Электрозаводская,15, начиная с 04 мая 2023 года по 26 мая 2023 года, обратившись в корпоративно-юридическое управление по тел.(34147) 96-2-96, 97-8-28 (по рабочим дням).
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная № 1-01-31133-D от 23.03.1993.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров – Совет директоров;
дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров – 02.02.2023;
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров – Протокол заседания Совета директоров № 2, дата составления 06.02.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 06.02.2023г.