Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Итоги работы производства в 2023 году. Перспективы развития на 2024 год.
2. Отчет директора по экономике и финансам о проводимой кредитной политике в 2023 году. Определение кредитной политики на 2024 год, в т.ч. в части заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, ссуд, передачи имущества АО «СЭГЗ» в залог.
3. Отчет по выполнению нормативов оборотных средств в 2023 году.
4. Итоги работы за 2023 год по выполнению «Программы развития АО «СЭГЗ» на 2021-2023 гг».
5. Рассмотрение проекта «Программы развития АО «СЭГЗ» на 2024-2025 гг».
6. О составе Правления.
7. О предложениях в повестку дня годового общего собрания, кандидатурах в органы управления и ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров и Совета директоров Общества.
8. Об организации конкурса по отбору аудиторских организаций.
9. О проведении годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение регламента работы ревизионной комиссии Общества.
11. О предварительном одобрении сделки - договора дарения имущества, расположенного по адресу: г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 15б (здание насосной станции, земельный участок, резервуары и иное вспомогательное имущество, далее-насосная станция), заключаемого между АО «СЭГЗ» (Даритель) и Муниципальным образованием «Город Сарапул» (Одаряемый), являющегося сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, предусмотренных в пп.17 п. 11.3 Устава Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 26.01.2024г.