Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 сентября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 октября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение ожидаемых итогов работы Общества за 9 месяцев 2023 года:

-выполнение финансово-хозяйственного плана;

-выполнение плана реализации продукции производственно-технического

назначения;

-выполнение плана ОКР и НИОКР;

-выполнение плана реализации продукции на экспорт.

2. Ожидаемое выполнение плана ОКР и НИОКР, плана реализации продукции производственно-технического назначения и плана реализации продукции на экспорт в 2023 году. Перспективы развития на 2024 год.

3. О целесообразности разработки Программы развития АО «СЭГЗ» на будущий период. (Протокол СД №4 от 13.03.2023г, п.4.3).

4. Отчет об исполнении Договора, заключенного между АО «СЭГЗ» и ООО «НПО НаукаСофт» по разработке и изготовлению 3-х единиц модульных электротележек.

5. Отчеты директоров дочерних и зависимых обществ о предварительных итогах деятельности предприятий за 9 месяцев 2023 года и ожидаемый факт 2023 года.

6. Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 9 месяцев 2023 года обособленного подразделения «Филиал АО «СЭГЗ» санаторий – профилакторий «Озон» №98 (по санаторно-курортным, медицинским и спортивно-оздоровительным услугам), АНО «База отдыха «Чайка» и ожидаемый факт за 2023 год.

7. О формировании кадрового резерва руководящего состава на 2024 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Беляев

3.2. Дата 29.09.2023г.