Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"<BR>28.02.2025 12:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Отчет о выполнении в 2024 году «Программы развития АО «СЭГЗ» на 2024-2025 гг».</P>
<P>2. Результаты участия АО «СЭГЗ» в федеральных и региональных программах поддержки промышленности по итогам 2024 года. План на 2025 год.</P>
<P>3. Анализ эффективности вложений в ОС за 2024 г., в том числе с учетом фактических коэффициентов загрузки оборудования, фондоотдачи, фондоемкости и тд.</P>
<P>4. Отчет о достижении целей производственной системы АО «СЭГЗ» и выполнении плана внедрения бережливого производства за 2024 год. Утверждение Плана внедрения бережливого производства на 2025 год.</P>
<P>5. Отчет о выполнении Программы развития персонала в 2024 году.</P>
<P>6. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2024 года обособленного подразделения Филиал АО «СЭГЗ» «Санаторий - профилакторий «Озон» (по санаторно-курортным, медицинским и спортивно-оздоровительным услугам), АНО «База отдыха «Чайка», планы развития на 2025 год.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Беляев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.02.2025г.</P>