Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021801435325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1826000655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30078-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Отчета об итогах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Ижсталь».
4. О соответствии действующих членов Совета директоров ПАО «Ижсталь» критериям независимости.
5. О соответствии структуры Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Ижсталь» масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Ижсталь».
6. О практике корпоративного управления в ПАО «Ижсталь» за 2024 год и утверждении Отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ижсталь» в 2024 году.
7. Об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра Информационной политики ПАО «Ижсталь».
8. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям ПАО «Ижсталь».
9. О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров ПАО «Ижсталь».
10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 0300-95-23 от 16.06.2023
С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата 26.12.2024
М.П.