Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 426006, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021801435325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1826000655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30078-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (путем направления письменных мнений) 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.2 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу № 16:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 16 «О назначении Генерального директора ПАО «Ижсталь», об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом»:
1. Назначить Генеральным директором Публичного акционерного общества «Ижсталь» ФИО с «01» июня 2024 года сроком на 1 (один) год и заключить с ним трудовой договор на условиях, утвержденных настоящим решением.
2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Ижсталь» ФИО, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.
3. Поручить председателю Совета директоров ФИО подписать трудовой договор с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Ижсталь» ФИО.
Информация раскрывается в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3. Дополнительные сведения о Генеральном директоре:
1. ФИО и ИНН не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу, назначенному на должность генерального директора, голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2024, Протокол № 849.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 0300-95-23 от 16.06.2023
С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата 15.05.2024
М.П.