Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021801435325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1826000655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30078-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.11.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.11.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (форма проведения, дата, место, время, почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, время регистрации лиц).
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества.
3. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь».
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и о порядке ознакомления с ней.
6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.
9. Об использовании телекоммуникационных средств для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 0300-95-23 от 16.06.2023
С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата 13.11.2024
М.П.