Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИВА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420500, Татарстан Респ, м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г Иннополис, ул Университетская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1241600017042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1683020450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10876-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитент:
годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года;
- место и время проведения годового общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением собрания в форме заочного голосования;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99.2000%.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 900 000 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 900 000 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 892 800 000;
Кворум по данному вопросу имелся – 99.2000%.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99.2000%.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 000 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 200 000;
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 99.2000%.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2) Об избрании Совета директоров Общества.
3) Об утверждении аудиторской организации.
4) О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.»:
«ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.
«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества.»:
«ЗА» распределение голосов по кандидатам:
1. Иодковский Станислав Эрикович - 99 375 000 голосов.
2. Петров Виктор Александрович - 99 375 000 голоса.
3. Ивенев Николай Николаевич - 99 150 000 голосов.
4. Терентьев Евгений Викторович - 99 150 000 голос.
5. Смирнов Максим Сергеевич - 99 150 000 голоса.
6. Черных Сергей Дмитриевич - 99 150 000 голосов.
7. Батыров Ренат Рафикович - 99 150 000 голосов.
8. Даниленко Наталия Борисовна - 99 150 000 голосов.
9. Манойло Андрей Федорович - 99 150 000 голосов.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 (0,0000 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 (0,0000 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.
«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации.»:
«ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.
«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.»
«ЗА» - 99 200 000 (100,0000%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.
«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.»:
1. Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества.»:
Избрать c «29» июня 2024 года совет директоров Общества в следующем составе:
1. Иодковский Станислав Эрикович;
2. Петров Виктор Александрович;
3. Ивенев Николай Николаевич;
4. Терентьев Евгений Викторович;
5. Смирнов Максим Сергеевич;
6. Черных Сергей Дмитриевич;
7. Батыров Ренат Рафикович;
8. Даниленко Наталия Борисовна;
9. Манойло Андрей Федорович.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации.»:
Утвердить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества на 2024 год:
1. для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес места нахождения: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2);
2. для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества и его дочерних обществ за 2024 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее - ООО «ФБК») (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, адрес места нахождения: 101990, город Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2).
По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.»
Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ИВА» № 3 от «02» июля 2024 года.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10876-P от «08» апреля 2024 года, ISIN: RU000A108GD8, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: IVAT.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Э. Иодковский
3.2. Дата 03.07.2024г.