Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таттелеком"<BR>19.03.2024 16:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таттелеком"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031630213120</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1681000024</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://tattelecom.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023г. (дата утверждения плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2023-2024гг.).</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2024г. (очное)</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком» за 2023 год, рассмотрение аудиторского заключения. </P>
<P>2.Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком», размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».</P>
<P>3. О согласовании кандидатуры аудиторской организации, выносимой для назначения на годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком».</P>
<P>4. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».</P>
<P>5. Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023г.</P>
<P>6. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».</P>
<P>7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».</P>
<P>8. О результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период.</P>
<P>9. Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».</P>
<P>10.Разное.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:</P>
<P> обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.Р. Нурутдинов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.03.2024г.</P>