Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таттелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031630213120
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1681000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://tattelecom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров -заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 апреля 2025 года.
Место проведения годового заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.57А, МБУК «Культурный центр «Сайдаш» Камерный зал, 2 этаж.
Время начала проведения годового заседания: 10 час. 30 мин. по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 18 923 446 709 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком», что составляет 90.7862% от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком». Кворум для принятия решения имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года.
2. Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Таттелеком».
4. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 18 921 148 709 (99.9879%)
число голосов «ПРОТИВ» - 50 000 (0.0003%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 000 (0.0000%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года.
По вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 18 922 748 709 (99.9963%)
число голосов «ПРОТИВ» - 64 000 (0.0003%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -4 000 0.0000%)
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2024 года:
- направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли – 786 860 109,10 руб. (0,03775 руб. на 1 акцию);
- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2024 год в размере 786 681 248,90 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком".
Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Таттелеком».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2025 года.
По вопросу 3 повестки дня «Избрание совета директоров ПАО «Таттелеком»:
Результаты:
число голосов «ЗА», отданных за каждого кандидата:
1. ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г. - 18 919 005 976
2. Минниханов Рифкат Нургалиевич - 18 920 205 675
3. ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г. - 18 918 599 275
4. Нурутдинов Айрат Рафкатович - 18 919 681 975
5. ФИО не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г. 18 919 166 245
6. Сотов Денис Игоревич - 18 918 791 750
7. Яковлев Альберт Валерьевич - 18 930 375 675
ПРОТИВ всех кандидатов: 406 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2 632 000
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров ПАО «Таттелеком» в составе:
1. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г.
2. Минниханов Рифкат Нургалиевич
3. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г.
4. Нурутдинов Айрат Рафкатович
5. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023г.
6. Сотов Денис Игоревич
7. Яковлев Альберт Валерьевич
По вопросу 4 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком»:
Результаты:
Аглиуллина Динара Чулпановна
число голосов «ЗА» - 18 921 872 699 (99.9917%)
число голосов «ПРОТИВ» - 81 010 (0.0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 303 000 (0.0016%)
Тычкова Лилия Рильевна
число голосов «ЗА» - 18 921 888 699 (99.9918%)
число голосов «ПРОТИВ» - 57 010 (0.0003%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 311 000 (0.0016%)
Юнусова Лейсен Дамировна
число голосов «ЗА» - 18 921 876 699 (99.9917%)
число голосов «ПРОТИВ» - 77 010 (0.0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 303 000 (0.0016%)
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» в составе:
- Аглиуллина Динара Чулпановна
- Тычкова Лилия Рильевна
- Юнусова Лейсен Дамировна
По вопросу 5 повестки дня «Назначение аудиторской организации ПАО «Таттелеком»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 18 920 767 509 (99.9858%)
число голосов «ПРОТИВ» - 34 000 (0.0002%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 338 000 (0.0018%)
Формулировка принятого решения:
Назначить ООО «АКК «Аудэкс» аудиторской организацией ПАО «Таттелеком» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол об итогах проведения годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Таттелеком» б/н от 06.05.2025г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) –ESVXFR.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Р. Нурутдинов
3.2. Дата 07.05.2025г.