Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Таттелеком"<BR>28.03.2025 13:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таттелеком"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031630213120</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1681000024</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://tattelecom.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум для принятия решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:</P>
<P>На заседании совета директоров присутствовало 7 членов совета директоров ПАО "Таттелеком. Кворум для принятия решений имелся.</P>
<P>Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком» принято следующее решение:</P>
<P>
</P>
<P>Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года 50% чистой прибыли– 786 860 109,10руб. (0,03775 руб. на 1 акцию).</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 г.»  принято следующее решение:</P>
<P>
</P>
<P>Предложить общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» на годовом заседании установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года – «12» мая 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания: 25.03.2025г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений советом директоров, на котором приняты решения: протокол №7 от 28.03.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.Р. Нурутдинов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.03.2025г.</P>