Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, пр-кт Победы, д. 116, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «АШ-СУ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Республика Татарстан, г.о. город Казань, г.Казань, пр-кт Победы, д. 116,к.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 08 июля 2024 года (дата окончания приема бюллетеней); принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 июля 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2023г. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023г.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: 420140 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, дом 116, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 1000 – 1200 и с 1300 - 1600 час.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г..
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров АО “АШ-СУ” 11 июня 2024 года, протокол заседания Совета директоров № 18 от 11 июня 2024 года .
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
АО «АШ-СУ»
М.М. Миннебаев
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” июня 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Миннебаев
3.2. Дата 11.06.2024г.