Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 116, К. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «АШ-СУ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О.

ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ , ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.116, К.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.05.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 09 июня 2025 года , 12 час. 00 мин. (время местное);

- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116,К.2, офис АО « АШ-СУ»;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116, К.2.;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. (время местное);

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025 года.

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024г. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024г.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: 420140 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, дом 116, К.2, кабинет генерального директора ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 1000 – 1200 и с 1300 - 1600 час.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г..

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров АО “АШ-СУ” 05.05. 2025 года, протокол заседания Совета директоров № 21 от 05.05. 2025 года .

3. Подпись

3.1.Генеральный директор

АО «АШ-СУ»

М.М. Миннебаев

(подпись)

3.2. Дата “ 05. ” мая 20 25 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.М. Миннебаев

3.2. Дата 05.05.2025г.