Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. ЗД. 116
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общих собраний участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «АШ-СУ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 116
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.07.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (повторное) .
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, форма проведения повторного общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07.07.2023 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров 64 245 (32,4). Кворум по повестке дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 г. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«за» - 64 245 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
По первому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность по результатам 2022 г., утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 г. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов, при подсчете голосов кандидаты набрали следующее количество кумулятивных голосов
Безертинов Рафаэль Нурудинович - 64 245 кумулятивных голосов
Хамидуллина Фаузия Мухаматрахимовна - 64 245 кумулятивных голосов
Салахутдинова Гузель Рафаилевна - 64 245 кумулятивных голосов
Нафикова Галима Хасановна - 64 245 кумулятивных голосов
Мусин Марат Даярович - 64 245 кумулятивных голосов
Гисметдинова Ляйля Фаатовна - 64 245 кумулятивных голосов
Сагдеева Халида Жиганшовна - 64 245 кумулятивных голосов
«против всех кандидатов»- 0 кумулятивных голосов
«воздержались по всем кандидатам»- 0 кумулятивных голосов
По второму вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Безертинов Рафаэль Нурудинович;
2. Хамидуллина Фаузия Мухаматрахимовна;
3. Салахутдинова Гузель Рафаилевна;
4. Нафикова Галима Хасановна;
5. Мусин Марат Даярович;
6. Гисметдинова Ляйля Фаатовна
7. Сагдеева Халида Жиганшовна.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Иксанова Рамзия Абдулловна
«за» 60 670 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
Шигапова Венера Тахаутдиновна
«за» - 60 670 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
Нагуманова Рахиля Махмутовна
«за» - 60 670 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Иксанова Рамзия Абдулловна;
2. Шигапова Венера Тахаутдиновна;
3. Нагуманова Рахиля Махмутовна
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«за» - 64 245 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Дать согласие на совершение крупной сделки»
«Предмет сделки:
продажа (отчуждение) имущества АО «АШ-СУ»:
- земельный участок площадью 2 188 +/- 18 кв.м., с кадастровым номером 16:50:060406:863, по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Родины, земельный участок 20Л (двадцать «Л»)
- земельный участок площадью 1949 +/- 15 кв.м., с кадастровым номером 16:50:060406:862, по адресу (местоположение): Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, город Казань, улица Родины, земельный участок 20К (двадцать «К»)
- нежилое здание гаража, общей площадью 674,1 кв.м., с кадастровым номером 16:50:060406:446, количество этажей 2,в том числе подземных 0, по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Родины, д.6
- нежилое административное здание, общей площадью 241,5 кв.м., с кадастровым номером 16:50:060406:447, количество этажей 2, в том числе подземных 0, по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Родины, дом 6
- нежилое здание проходной, общей площадью 35 кв.м., количество этажей 1,в том числе подземных 0, с кадастровым номером 16:50:060406:444, по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Родины.д.6
Стороны сделки:
- Сторона 1: продавец/выгодоприобретатель - АО «АШ-СУ».
- Сторона 2: покупатель – ООО « КАРАТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» ИНН/КПП 9704167757 / 770401001
Сумма сделки:
21 446 016 ( двадцать один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестнадцать) рублей 00 коп.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июля 2023 года, протокол № 8 .
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
АО «АШ-СУ»
М.М. Миннебаев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июля 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Миннебаев
3.2. Дата 10.07.2023г.