Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "АШ -СУ"<BR>28.04.2023 10:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. ЗД. 116</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>                                                            Сообщение о существенном факте </P>
<P>“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «АШ-СУ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный  в едином государственном реестре  юридических лиц	Республика Татарстан, г. Казань,  Проспект Победы, д. зд.116</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1021603627671</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	1660007477</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55662-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917  </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 	28.04.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров  (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  28.04.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2023 года.    	</P>
<P>   2.3  Повестка дня заседания совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>        1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022г. с учетом заключения ревизионной комиссии  Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022г.</P>
<P>     2. О включении кандидатов в список  кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по вопросам об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии  Общества. </P>
<P>      3. О созыве и подготовке годового собрания акционеров Общества.</P>
<P>     4. Об определении цены отчуждаемого имущества Общества.</P>
<P>     5. Утверждение Заключения о крупной сделке.</P>
<P>     6. Об определении последовательности и определении цены выкупа акций Общества по требованию акционеров.</P>
<P>       2.4. Идентификационные признаки   ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.Генеральный директор</P>
<P>АО «АШ-СУ»	</P>
<P>		М.М. Миннебаев	</P>
<P>	(подпись)			</P>
<P>3.2. Дата “	28	”	апреля	20	23	г.	М.П.	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный  директор</P>
<P>М.М. Миннебаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.04.2023г.</P>