Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. ЗД. 116

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «АШ-СУ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 116

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.05.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 06 июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней); принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06 июня 2023 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2023 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022г. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022г.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: 420140 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, дом 116, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 1000 – 1200 и с 1300 - 1600 час.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г..

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров АО “АШ-СУ” 02 мая 2023 года, протокол заседания Совета директоров № 13 от 02 мая 2023 года .

3. Подпись

3.1.Генеральный директор

АО «АШ-СУ»

М.М. Миннебаев

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” мая 20 23г. г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.М. Миннебаев

3.2. Дата 02.05.2023г.