Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "АШ -СУ"<BR>30.04.2025 10:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 116, К. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>                                                            Сообщение о существенном факте </P>
<P>“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «АШ-СУ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный  в едином государственном реестре  юридических лиц	420140, РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН  (ТАТАРСТАН), Г.О.</P>
<P> ГОРОД  КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ , ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д.116, К.2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1021603627671</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	1660007477</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55662-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917  </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 	30.04.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>    2.1. Дата принятия председателем совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров  (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  30.04.2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:05.05.2025 года.    	</P>
<P>   2.3  Повестка дня заседания совета  директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>     1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024г. с учетом заключения Ревизионной комиссии  Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024г.</P>
<P>     2. О включении кандидатов в список  кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.</P>
<P>      3.  О включении кандидатов в список  кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества. </P>
<P>      4. О созыве и подготовке годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>     2.4. Идентификационные признаки   ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.Генеральный директор</P>
<P>АО «АШ-СУ»	</P>
<P>		М.М. Миннебаев	</P>
<P>	(подпись)			</P>
<P>3.2. Дата “	30	”	апреля	20	25	г.	М.П.	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный  директор</P>
<P>М.М. Миннебаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.04.2025г.</P>