Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. ЗД. 116

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

« Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «АШ-СУ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 116

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603627671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1660007477

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55662-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.05.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения Банка РФ № 714-П: кворум заседания совета директоров составляет 7 голосов, кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня имеется, все решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно, “за” – 7 голосов, “против” – 0 голосов, “воздержался” – 0 голосов.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2. Включить в список кандидатур для голосования для избрания в члены Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Безертинов Рафаэль Нурудинович

2. Хамидуллина Фаузия Мухаматрахимовна

3. Салахутдинова Гузель Рафаилевна

4. Нафикова Галима Хасановна

5. Мусин Марат Даярович

6. Гисметдинова Ляйла Фаатовна

7. Сагдеева Халида Жиганшовна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.05. 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.05.2023 года, протокол № 13 от 02.05.2023 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор

АО «АШ-СУ»

М.М. Миннебаев

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” мая 20 23 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.М. Миннебаев

3.2. Дата 02.05.2023г.