Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АШ -СУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420140, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, пр-кт Победы, д. 116, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603627671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660007477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55662-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917; http://аш-су.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров ) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «АШ-СУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АШ-СУ»
1.3. Место нахождения эмитента 420140, Республика Татарстан, г о. город Казань,
г.Казань , пр-кт Победы, д. 116,к.2
1.4. ОГРН эмитента 1021603627671
1.5. ИНН эмитента 1660007477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55662-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e–disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5917
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.07.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (повторное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08.07.2024 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 420140, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Проспект Победы, д.116. к.2
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется и составляет по вопросам 1-3 повестки дня повторного годового общего собрания акционеров 32,4% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2023 г. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«за» - 64 245 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
По первому вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность по результатам 2023 г., утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г. Прибыль Общества направить на покрытие убытков прошлых лет.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов, при подсчете голосов кандидаты набрали следующее количество кумулятивных голосов
Зиатдинов Данил Тауфикович 64 245 кумулятивных голосов
Хамидуллина Фаузия Мухаматрахимовна - 64 245 кумулятивных голосов
Салахутдинова Гузель Рафаилевна - 64 245 кумулятивных голосов
Нафикова Галима Хасановна - 64 245 кумулятивных голосов
Иртышева Раушания Габдрашитовна 64 245 кумулятивных голосов
Гисметдинова Ляйля Фаатовна 64 245 кумулятивных голосов
Сагдеева Халида Жиганшовна 64 245 кумулятивных голосов
«против всех кандидатов»- 0 кумулятивных голосов
«воздержались по всем кандидатам»- 0 кумулятивных голосов
По второму вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Зиатдинов Данил Тауфикович
2. Хамидуллина Фаузия Мухаматрахимовна;
3. Салахутдинова Гузель Рафаилевна;
4. Нафикова Галима Хасановна;
5. Иртышева Раушания Габдрашитовна
6. Гисметдинова Ляйля Фаатовна
7. Сагдеева Халида Жиганшовна.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Иксанова Рамзия Абдулловна
«за» 60 171 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
Шигапова Венера Тахаутдиновна
«за» - 60 171 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
Нагуманова Рахиля Махмутовна
«за» - 60 171 (100%) голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Иксанова Рамзия Абдулловна;
2. Шигапова Венера Тахаутдиновна;
3. Нагуманова Рахиля Махмутовна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:10июля 2024года , протокол № 10
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55662-D, дата государственной регистрации 17.12.2007г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «АШ-СУ»
М.М.Миннебаев
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июля 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Миннебаев
3.2. Дата 10.07.2024г.