Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Казанькомпрессормаш» за 2023 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Казанькомпрессормаш» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам деятельности за 2023 год.
3. О рассмотрении кандидатов в ревизионную комиссию АО «Казанькомпрессормаш» на 2024 год.
4. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «Казанькомпрессормаш» на 2024 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации АО «Казанькомпрессормаш».
6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш».
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш».
8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Казанькомпрессормаш» и принятии решений по другим вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 08.05.2024г.