Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"<BR>06.06.2023 13:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об избрании председателя и секретаря Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш».</P>
<P>2.	Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.</P>
<P>3.	Об определении цены выкупа акций.</P>
<P>4.	Об утверждении заключений о крупной сделке.</P>
<P>5.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)</P>
<P>Ильнур Ильдарович Сагдиев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.06.2023г.</P>