Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
2. Об определении цены выкупа акций.
3. Об утверждении заключения о крупной сделке.
4. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Казанькомпрессормаш» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2022 года.
6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш».
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 02.05.2023г.