Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Казанькомпрессормаш» распределить прибыль АО «Казанькомпрессормаш» по результатам деятельности за 2023 год следующим образом:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год в общем размере 2 602 145 760 (Два миллиарда шестьсот один миллион триста девяносто две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек и определить размер дивидендов по акциям Общества:
1) владельцам обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-55509-D от «25» августа 1995 года) выплатить 2 601 392 360 (Два миллиарда шестьсот один миллион триста девяносто две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек, из расчета на одну обыкновенную акцию – 7 730 (Семь тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек;
2) владельцам привилегированных акций (государственный регистрационный номер 2-01-55509-D от «25» августа 1995 года) выплатить 753 400 (Семьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, из расчета на одну привилегированную акцию – 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек;
2. Установить, что источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет.
3. Дивиденды подлежат выплате в форме денежных средств в срок, установленный действующим законодательством РФ.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «25» июня 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года, протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 21/23.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 13.05.2024г.