Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 (семи) разосланных опросных листов получено 7 (семь), в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Общее количество членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении указанной сделки - 6 (шесть).
Общее количество членов совета директоров Общества, заинтересованных в совершении указанной сделки (не участвуют в голосовании по данному вопросу повестки дня) - 1 (один).
Итоги голосования членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении указанной сделки:
«ЗА» - 6 (шесть) голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Общее количество членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении указанной сделки - 4 (четыре).
Общее количество членов совета директоров Общества, заинтересованных в совершении указанной сделки (не участвуют в голосовании по данному вопросу повестки дня) - 3 (три).
Итоги голосования членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении указанной сделки:
«ЗА» - 4 (четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению...
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.15.9. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению...
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, согласно п.15.9. Положения Банка России от 27 марта 2010 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до совершения сделки могут не раскрываться.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 августа 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 августа 2024 года, протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 02/24.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 06.08.2024г.