Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 09.06.2023 13:29:15) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ziv-AvJM3F0-CyMsp6MFI8LQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в пункт 2.8. внесены корректировки, а именно указан международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и исключено указание на то, что акции являются именными бездокументарными.
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Казанский завод компрессорного машиностроения»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1, АО «Казанькомпрессормаш».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 14 мая 2023 года – 336 532.
Для участия в общем собрании заполненные бюллетени направили 38 акционера. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 329 320, что составляет 97,857% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания имелся. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш».
7. Об утверждении аудитора АО «Казанькомпрессормаш».
8. Об одобрении крупной сделки.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 320 или 97,857% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 329 297 голосов, что составляет 99,9930% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 13 голосов, что составляет 0,0039% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, что составляет 0,0009% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
2) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 320 или 97,857% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 329 290 голосов, что составляет 99,9909% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 13 голосов, что составляет 0,0039% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов, что составляет 0,0030% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
3) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 320 или 97,857% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 328 992 голоса, что составляет 99,9004% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 302 голоса, что составляет 0,0917% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов, что составляет 0,0036% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Чистую прибыль АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2022 года после налогообложения в размере 1 156 237 371,92 руб. (Один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов двести тридцать семь тысяч триста семьдесят один рубль 92 копейки) направить на развитие предприятия. Дивиденды по акциям АО «Казанькомпрессормаш» по итогам 2022 года не выплачивать.
4) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 320 или 97,857% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 329 284 голоса, что составляет 99,9891% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 19 голосов, что составляет 0,0058% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов, что составляет 0,0027% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1.2. ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 355 724.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 2 355 724.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 305 240 или 97,857% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1 Климов Сергей Петрович 329 052
2 Кочетков Дмитрий Анатольевич 329 052
3 Мелешкин Алексей Валерьевич 329 052
4 Орлов Андрей Петрович 329 059
5 Панасова Анастасия Владимировна 329 052
6 Скрынник Юрий Николаевич 329 052
7 Хромов Василий Владимирович 329 052
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 980.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 518.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 371.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Казанькомпрессормаш» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. Климов Сергей Петрович
2. Кочетков Дмитрий Анатольевич
3. Мелешкин Алексей Валерьевич
4. Орлов Андрей Петрович
5. Панасова Анастасия Владимировна
6. Скрынник Юрий Николаевич
7. Хромов Василий Владимирович
6) ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 320 или 97,857% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Давтян Юлия Оганесовна
«ЗА» - 329 241 голос, что составляет 99,9760% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 13 голосов, что составляет 0,0039% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 голоса, что составляет 0,0188% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4.
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Духова Илиана Михайловна
«ЗА» - 329 238 голосов, что составляет 99,9751% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 13 голосов, что составляет 0,0039% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 голоса, что составляет 0,0188% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Ускова Ольга Николаевна
«ЗА» - 329 228 голосов, что составляет 99,9721% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 13 голосов, что составляет 0,0039% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 голоса, что составляет 0,0188% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Казанькомпрессормаш» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Давтян Юлия Оганесовна
2. Духова Илиана Михайловна
3. Ускова Ольга Николаевна
7) ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора АО «Казанькомпрессормаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 320 или 97,857% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 329 230 голосов, что составляет 99,9727% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 13 голосов, что составляет 0,0039% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0,0182% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Казанькомпрессормаш» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ООО «АКК «Кроу Аудэкс»)».
8) ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении крупной сделки».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 329 320 или 97,857% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 329 118 голосов, что составляет 99,9387% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 159 голосов, что составляет 0,0483% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов, что составляет 0,0109% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Принять решение об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года, заключенного между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Клиент/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Существенные условия сделки:
1. Внести в Соглашение о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022г. (далее – «Соглашение о выдаче гарантий») следующие изменения:
1.1. Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
«
Лимит 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии.
.»
1.2. Изложить подраздел «Период предоставления Гарантий» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
«
Период предоставления Гарантий с «13» сентября 2022 г. по «13» сентября 2025 г. включительно
.»
1.3. Изложить подраздел «Срок действия каждой Гарантии» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
«
Срок действия каждой Гарантии Не более 72 (Семидесяти двух) месяцев
При этом Гарантии сроком действия более 40 (Сорока) месяцев выдаются при условии предварительного согласования с БАНКОМ, в случае если общая сумма всех Гарантий сроком действия более 40 (Сорока) месяцев, выданных в рамках настоящего Соглашения (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), составляет более 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей (с учетом такой Гарантии, планируемой к выдаче).
.»
Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №1 к настоящему протоколу – Дополнительном соглашении №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года.
9) ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 121 или 22,7258% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 922 голоса, что составляет 90,7888% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 159 голосов, что составляет 7,5106% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов, что составляет 1,7005% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4.
Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 7.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023 года к договору поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ065/22 от «13» сентября 2022 года, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Должник/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023 года к договору поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 года):
1. Внести в Договор поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 г. (далее – Договор поручительства) следующие изменения:
1.1. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», (ОГРН 1027739083580) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. №БГ065/22 в редакции Дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства). Размер общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ составляет 2 065 000 000,00 (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов) рублей.»
1.2. Изложить п. 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:
«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «13» сентября 2034г.»
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №2 к данному протоколу – Дополнительном соглашении №1 от «22» марта 2023 года к договору поручительства №06501/22 от «13» сентября 2022 года и Дополнительном соглашении №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ065/22 от «13» сентября 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) контролирующее лицо Общества - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (является стороной (выгодоприобретателем) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) члены совета директоров Общества Мелешкин Алексей Валерьевич, Скрынник Юрий Николаевич, Хромов Василий Владимирович (являются членами совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
6) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
10) ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 327 199 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 9 333.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 9 333.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 2 121 или 22,7258% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 922 голоса, что составляет 90,7888% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - 159 голосов, что составляет 7,5106% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов, что составляет 1,7005% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4.
Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 7.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023 года к договору поручительства №12002/22 от «13» сентября 2022 года между акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), заключенный в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»
Должник / Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГМС Нефтемаш»
Существенные условия обеспечиваемого обязательства (дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023 года к договору поручительства №12002/22 от «13» сентября 2022 года):
1. Внести в Договор поручительства №12002/22 от «13» сентября 2022 г. (далее – Договор поручительства) следующие изменения:
1.1. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГМС НЕФТЕМАШ», (ОГРН 1027200800868) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. №БГ120/22, в редакции Дополнительного соглашения №1 от «22» марта 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства) Размер общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ составляет 2 065 000 000,00 (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов) рублей.»
1.2. Изложить п. 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:
«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «13» сентября 2034г.»
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №3 к данному протоколу - Дополнительном соглашении №1 от «22» марта 2023 года к договору поручительства №12002/22 от «13» сентября 2022 года и Дополнительном соглашении №1 от «22» марта 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года.
Заинтересованными в сделке лицами признаются:
1) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
2) косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
3) член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
4) управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны (выгодоприобретателя) по сделке);
5) лица, находящиеся под контролем заинтересованных лиц - АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГМС Нефтемаш», АО «Сибнефтемаш», АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Ливнынасос» (находятся под контролем заинтересованного лица – АО «Группа ГМС»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2023 года, протокол годового общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» №4/22.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000AOJQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ___________________ И.И. Сагдиев
по доверенности №01/23-ККМ от 24 февраля 2023 года
М.П.
3.2. Дата «09» июня 2023 года
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 22.08.2023г.