Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Казанькомпрессормаш» на 14 апреля 2023 года.
2. Определить:
• форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
• дату окончания приема бюллетеней: 14 апреля 2023 года;
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1, АО «Казанькомпрессормаш»;
• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20 марта 2023 года;
• определить, что акционеры- владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на общем собрании акционеров.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания разместить сообщение согласно уставу АО «Казанькомпрессормаш» на сайте Общества www.compressormash.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
Материал №1: проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
Материал №2: приложение №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Договор поручительства №0656001/22 от «21» декабря 2022 года.
Материал №3: приложение №2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Кредитный договор №0656/22 от «21» декабря 2022 года.
Материал №4: приложение №3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение №2 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0226001/22 от «15» апреля 2022 года.
Материал №5: приложение №4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение №б/н от «29» декабря 2022 года к Кредитному договору №0226/22 от «15» апреля 2022 года.
Материал №6: приложение №5 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение№3 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0228001/22 от «15» апреля 2022 года.
Материал №7: приложение №6 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение №б/н от «29» декабря 2022 года к Кредитному договору №0228/22 от «15» апреля 2022 года.
Материал №8: приложение №7 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение №3 от «29» декабря 2022 года к договору поручительства №0229001/22 от «15» апреля 2022 года.
Материал №9: приложение №8 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» - Дополнительное соглашение №б/н от «29» декабря 2022 года к Кредитному договору №0229/22 от «15» апреля 2022 года.
6. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1, каб. 216 (Отдел корпоративного управления), с 24 марта 2023 г. по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Телефон для справок: +7(843) 291-79-79 (доб.11-54) - с городских номеров; +7(843) 567-38-90 (доб.11-54) - с мобильных номеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Определить, что формулировки решений, которые должны направляться номинальным держателям акций, соответствуют формулировкам решений общего собрания акционеров, указанным в бюллетене.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 09 марта 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2023 года, протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 17/22.
2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.7. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55509-D, 25.08.1995 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 13.03.2023г.