Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить решение о выпуске привилегированных акций АО «Казанькомпрессормаш», составленное в связи с изменением объема прав по привилегированным акциям.
В связи с тем, что регистрация выпуска акций АО «Казанькомпрессормаш» осуществлялась в соответствии с федеральным законом и (или) иными правовыми актами Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества без решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, изменение объема прав по таким акциям, осуществляются путем утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг (ч. 13 ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»). Изменение объема прав по акциям не является решением о размещении ценных бумаг и в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» не является эмиссией. Регистрация нового выпуска акций и их размещение при этом не осуществляются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 05 сентября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 05 сентября 2023 года, протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» № 05/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000AOJQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 06.09.2023г.