Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 декабря 2024 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1, АО «Казанькомпрессормаш».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 01 декабря 2024 года – 336 523.
Для участия в общем собрании заполненные бюллетени направили 55 акционеров (полномочных представителей). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 330 357, что составляет 98,1677% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения внеочередного общего собрания имелся. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 523.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 523.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 330 357 или 98,1677% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 330 340 голосов, что составляет 99,9949% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 (Девяти) месяцев 2024 года следующим образом:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 (Девяти) месяцев 2024 года в общем размере 800 946 160,00 (Восемьсот миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек:
1) владельцам обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-55509-D от «25» августа 1995 года) выплатить 800 946 160,00 (Восемьсот миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, из расчета на одну обыкновенную акцию – 2 380,00 (Две тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек;
2) владельцам привилегированных акций (государственный регистрационный номер 2-01-55509-D от «25» августа 1995 года) дивиденды не выплачивать (не объявлять);
2. Установить, что источником выплаты дивидендов является чистая прибыль АО «Казанькомпрессормаш» за 9 (Девять) месяцев 2024 года.
3. Дивиденды подлежат выплате в форме денежных средств в срок, установленный действующим законодательством РФ.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «09» января 2025 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 декабря 2024 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» №04/24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 27.12.2024г.