Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1, АО «Казанькомпрессормаш».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 июня 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш».
7. Об утверждении аудитора АО «Казанькомпрессормаш».
8. Об одобрении крупной сделки.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1, каб. 216 (Отдел корпоративного управления), с 18 мая 2023 года по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Телефон для справок: +7(843) 291-79-79 (доб.11-54) - с городских номеров; +7(843) 567-38-90 (доб.11-54) - с мобильных номеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 03 мая 2023 года, протокол заседания Совета директоров №19/22 от 10 мая 2023 года.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный идентификационный код ISIN - RU000A0JQMU4.
2.12. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Казанькомпрессормаш» в размере 9 181 (Девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «Казанькомпрессормаш» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г.), исходя из рыночной стоимости акции, определенной оценщиком ООО «АСТАРТА» (отчет № 30-2023 от «24» апреля 2023 года).
2.13. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить регистратору Общества письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить регистратору Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, года Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41) не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Казанькомпрессормаш» решения по вопросу повестки дня собрания. Требование должно содержать сведения, позволяющие Регистратору Общества идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых требует акционер. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.
2.14. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Казанькомпрессормаш» решений по вопросам повестки дня собрания, , т.е. не позднее 24 июля 2023 года включительно.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 11.05.2023г.