Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, город Казань, улица Халитова, дом 1, АО «Казанькомпрессормаш».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 20 мая 2024 года – 336 532.
Для участия в общем собрании заполненные бюллетени направили 37 акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 327 661, что составляет 97,364% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета АО «Казанькомпрессормаш» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2023 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2023 года.
4) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш».
5) О назначении аудиторской организации АО «Казанькомпрессормаш».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета АО «Казанькомпрессормаш» за 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 661 или 97,364% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 327 655 голосов, что составляет 99,9982% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, что составляет 0,0018% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт АО «Казанькомпрессормаш» за 2023 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Казанькомпрессормаш» за 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 661 или 97,364% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 327 641 голосов, что составляет 99,9939% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, что составляет 0,0018% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Казанькомпрессормаш» за 2023 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2023 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 661 или 97,364% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 327 657 голосов, что составляет 99,9988% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Произвести распределение прибыли АО «Казанькомпрессормаш» по результатам 2023 года следующим образом:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год в общем размере 2 602 145 760 (Два миллиарда шестьсот два миллиона сто сорок пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек и определить размер дивидендов по акциям Общества:
1) владельцам обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-55509-D от «25» августа 1995 года) выплатить 2 601 392 360 (Два миллиарда шестьсот один миллион триста девяносто две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек, из расчета на одну обыкновенную акцию – 7 730 (Семь тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек;
2) владельцам привилегированных акций (государственный регистрационный номер 2-01-55509-D от «25» августа 1995 года) выплатить 753 400 (Семьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, из расчета на одну привилегированную акцию – 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек;
2. Установить, что источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет.
3. Дивиденды подлежат выплате в форме денежных средств в срок, установленный действующим законодательством РФ.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «25» июня 2024 года.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Казанькомпрессормаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 661 или 97,364% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Давтян Юлия Оганесовна
«ЗА» - 327 650 голосов, что составляет 99,9966% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Духова Илиана Михайловна
«ЗА» - 327 646 голосов, что составляет 99,9954% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4.
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:
Кононова Лариса Федоровна
«ЗА» - 327 646 голосов, что составляет 99,9954% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов, что составляет 0,0034% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Казанькомпрессормаш» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Давтян Юлия Оганесовна
2. Духова Илиана Михайловна
3. Кононова Лариса Федоровна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении аудиторской организации АО «Казанькомпрессормаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 532.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 336 532.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 327 661 или 97,364% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 327 643 голосов, что составляет 99,9945% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией АО «Казанькомпрессормаш» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ООО «АКК «Кроу Аудэкс»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2024 года, протокол годового общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш» №6/23.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 17.06.2024г.