Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
2. Об определении цены выкупа акций.
3. Об утверждении заключения о крупной сделке.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Казанькомпрессормаш» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш».
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Казанькомпрессормаш».
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Казанькомпрессормаш» и принятии решений по другим вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55509-D, зарегистрирован 25.08.1995г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JQMU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) — ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)
Ильнур Ильдарович Сагдиев
3.2. Дата 13.06.2024г.