Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"
28.05.2013 16:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РКЦ "Земля"

1.3. Место нахождения эмитента: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1021603463595

1.5. ИНН эмитента: 1659042075

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56364-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1659042075

2. Содержание сообщения

Вид собрания : годовое

Форма проведения: собрание

Дата проведения: «24» мая 2013г.

Место проведения общего собрания: г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, зарегистрировалось - 32 чел.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания 14.00 часов.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания 15.10 ч.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение количественного состава счетной комиссии.

2.Избрание счетной комиссии.

3.Определение порядка ведения общего собрания Общества.

4.Утверждение годового отчета Общества.

5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

6.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

7.Принятие решения о направлении прибыли Общества на обеспечение деятельности ОАО «РКЦ «Земля».

8.Определение количественного состава Совета директоров Общества

9.Избрание членов совета директоров (кумулятивное голосование)

10.Установление размера вознаграждения членам совета директоров.

11.Определение количественного состава ревизионной комиссии.

12.Избрание членов ревизионной комиссии.

13.Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.

14.Утверждение аудиторской организации.

Решили:

По первому вопросу повестки дня:

Определение количественного состава счетной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1201187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определить состав счетной комиссии в количестве 3 человек.

Формулировка принятого общим собранием решения: Определить состав счетной комиссии в количестве 3 человек.

По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии.

Итоги голосования:

а) Избрать членом счетной комиссии Степанову Н.В.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

б) избрать членом счетной комиссии Минибаеву Г.А.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

в) избрать членом счетной комиссии Кучаеву Е.И.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Создать счетную комиссию в следующем составе: Степановой Н.В.,Минибаевой Г.А., Кучаевой Е.И.

Формулировка принятого общим собранием решения: Создать счетную комиссию в следующем составе: Степановой Н.В., Минибаевой Г.А., Кучаевой Е.И.

По третьему вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения собрания ( в соответствии с Положением об общем собрании акционеров).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определение порядка ведения собрания в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров».

Избрать председателем годового общего собрания акционеров: Мерзакреева Рустэма Рауфовича.

Секретаря годового общего собрания акционеров: Мурадымову Асию Минахметовну.

Формулировка принятого общим собранием решения: Провести собрание в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров».

Избрать председателем годового общего собрания акционеров: Мерзакреева Рустэма Рауфовича.

Секретаря годового общего собрания акционеров: Мурадымову Асию Минахметовну.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 финансовый год.

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 финансовый год.

(в том числе отчетов о прибылях и убытках).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение бухгалтерской отчетности Общества ( в том числе отчетов о прибылях и убытках).

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества ( в том числе отчетов о прибылях и убытках).

По шестому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование был поставлен вопрос: распределить прибыль и убытки Общества, по результатам 2012финансового года.

Формулировка принятого общим собранием решения: не распределять прибыль Общества, в связи с небольшим ее размером и не выплачивать дивиденды по итогам 2012 финансового года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Направление прибыли и убытков Общества по результатам 2012финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Направить прибыль и убытки Общества по результатам 2012финансового года.

Формулировка принятого общим собранием решения: Прибыль Общества, в размере 1 294 000 рублей по результатам 2012 финансового года направить на обеспечение деятельности Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

Формулировка принятого общим собранием решения: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

а) избрать членом Совета директоров Бакирова Н.Б.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1208987.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

б) избрать членом Совета директоров Гайнутдинову Ф.Г.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1201587.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

в) избрать членов Совета директоров Антонову Н.М.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1199687..

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

г) избрать членом Совета директоров Мерзакреева Р.Р.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1199687.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

д) избрать членом Совета директоров Кирш Г .В.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1199687.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

е) избрать членом Совета директоров Мурадымову А.М.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1199687.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

ж) избрать членом Совета директоров Шагееву М.В.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1198987.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Бакирова Н.Б., Гайнутдинову Ф.Г., Антонову Н.М., Мерзакреева Р.Р., Мурадымова А.М., Кирш Г.В., Шагеева М.В.

Формулировка принятого общим собранием решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Бакиров Н.Б., Гайнутдинова Ф.Г.,Антонова Н.М., Мерзакреев Р.Р., Мурадымова А.М., Кирш Г.В., Шагеева М.В.

По десятому вопросу повестки дня:

Установление размера вознаграждения членам совета директоров.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 700.

На голосование поставлен вопрос: Установить размер вознаграждения членам совета директоров.

Формулировка принятого общим собранием решения: Установить размер вознаграждения членам совета директоров, в размере 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Определение Количественного состава Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Формулировка принятого общим собранием решения: Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

а) избрать членом Ревизионной комиссии Пыженкову Л.П.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 264628.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

б) избрать членом Ревизионной комиссии Юсупову Р.Р.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 264628.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

в) избрать членом Ревизионной комиссии Кузьмина А.Е.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 264628.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Пыженкову Л.П., Юсупову Р.Р., Кузьмина А.Е.

Формулировка принятого общим собранием решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Пыженковой Л.П., Юсуповой Р.Р., Кузьмина А.Е.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Формулировка принятого общим собранием решения: Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии, в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 187.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить аудитором Общества ООО «ФБК «Поволжье».

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить аудитором Общества ООО «ФБК «Поволжье».

Дата составления протокола № 17 собрания - 24 мая 2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Б. Бакиров

3.2. Дата: 28.05.2013