Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"
03.09.2014 09:43


Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РКЦ "Земля"

1.3. Место нахождения эмитента: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1021603463595

1.5. ИНН эмитента: 1659042075

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56364-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1659042075

2. Содержание сообщения

1. корректировка сообщения "Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"

02.06.2014 16:57"

2.

- корректировка №1: "По девятому вопросу повестки дня:

Установление размера вознаграждения членам совета директоров.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Установить размер вознаграждения членам совета директоров.

Формулировка принятого общим собранием решения: Установить размер вознаграждения членам совета директоров, в размере 210 000 (Двести десять тысяч) рублей.

- корректировка №2: "Дата составления протокола 30 мая 2014 г

3. полный текст с изменениями

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РКЦ "Земля"

1.3. Место нахождения эмитента: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1021603463595

1.5. ИНН эмитента: 1659042075

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56364-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1659042075

2. Содержание сообщения

вид общего собрания - годовое;

форма проведения - собрание;

Дата проведения: «30» мая 2014г.;

Место проведения общего собрания: г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а;

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания 14.00 часов.;

Время начала подсчета голосов 14.35 ч.;

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания 15.10 ч.;

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 1 201 530, что составляет – 97 % от общего числа голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение количественного состава счетной комиссии.

2.Избрание счетной комиссии.

3.Определение порядка ведения общего собрания Общества.

4.Утверждение годового отчета Общества.

5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

6.Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.

7.Определение количественного состава Совета директоров Общества.

8.Избрание членов совета директоров (кумулятивное голосование).

9.Установление размера вознаграждения членам совета директоров.

10.Определение количественного состава ревизионной комиссии.

11.Избрание членов ревизионной комиссии.

12.Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.

13. Утверждение аудиторской организации.

14. Внесение изменений в Устав Общества.

15. Одобрение сделок с заинтересованностью.

---------------------

Решили:

По первому вопросу повестки дня:

Определение количественного состава счетной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определить состав счетной комиссии в количестве 3 человек.

Формулировка принятого общим собранием решения: Определить состав счетной комиссии в количестве 3 человек.

По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии.

Итоги голосования:

а) Избрать членом счетной комиссии Степанову Н.В.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

б) избрать членом счетной комиссии Минибаеву Г.А.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530_.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

в) избрать членом счетной комиссии Кучаеву Е.И.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Создать счетную комиссию в следующем составе: Степановой Н.В.,Минибаевой Г.А., Кучаевой Е.И.

Формулировка принятого общим собранием решения: Создать счетную комиссию в следующем составе: Степановой Н.В., Минибаевой Г.А., Кучаевой Е.И.

По третьему вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения собрания (в соответствии с Положением об общем собрании акционеров).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определение порядка ведения собрания в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров».

Избрать председателем годового общего собрания акционеров: Гайнутдинову Флюру Габдулхаковну.

Секретаря годового общего собрания акционеров: Ашрапову Дину Шамилевну.

Формулировка принятого общим собранием решения: Провести собрание в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров».

Избрать председателем годового общего собрания акционеров: Гайнутдинову Флюру Габдулхаковну.

Секретаря годового общего собрания акционеров: Ашрапову Дину Шамилевну.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 финансовый год.

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год.

(в том числе отчетов о прибылях и убытках).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчетов о прибылях и убытках).

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе отчетов о прибылях и убытках).

По шестому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование был поставлен вопрос: распределить прибыль Общества, по результатам 2013 финансового года.

Формулировка принятого общим собранием решения: распределять прибыль Общества, направить на выплату дивидендов по итогам 2013 финансового года 31,93 рубля на 1 акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме.

Выплатить дивиденды в срок до 11 июля 2014г. в следующем порядке:

-акционерам-работникам предприятия путем перечисления на карту «Visa»;

-акционерам, неработающим на предприятии - наличными через кассу предприятия либо денежным переводом.

По седьмому вопросу повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

Формулировка принятого общим собранием решения: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров.

Итоги голосования:

а) избрать членом Совета директоров Бакирова Н.Б.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 204 338.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

б) избрать членом Совета директоров Гайнутдинову Ф.Г.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 202 687.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

в) избрать членов Совета директоров Антонову Н.М.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 387.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

г) избрать членом Совета директоров Бикметова Р.А.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 200 937.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

д) избрать членом Совета директоров Ашрапову Д.Ш.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 199 987.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

е) избрать членом Совета директоров Кирш Г.В.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 387.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

ж) избрать членом Совета директоров Шагееву М.В.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 199 987.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Бакирова Н.Б., Гайнутдинову Ф.Г., Антонову Н.М., Ашрапову Д.Ш., Бикметова Р.А., Кирш Г.В., Шагееву М.В.

Формулировка принятого общим собранием решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Бакиров Н.Б., Гайнутдинова Ф.Г.,Антонова Н.М., Ашрапова Д.Ш., Бикметов Р.А., Кирш Г.В., Шагеева М.В.

По девятому вопросу повестки дня:

Установление размера вознаграждения членам совета директоров.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Установить размер вознаграждения членам совета директоров.

Формулировка принятого общим собранием решения: Установить размер вознаграждения членам совета директоров, в размере 210 000 (Двести десять тысяч) рублей.

По десятому вопросу повестки дня:

Определение Количественного состава Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Формулировка принятого общим собранием решения: Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

а) избрать членом Ревизионной комиссии Пыженкову Л.П.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 518 853.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

б) избрать членом Ревизионной комиссии Юсупову Р.Р.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 518 853.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

в) избрать членом Ревизионной комиссии Кузьмина А.Е.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 518 853.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Пыженкову Л.П., Юсупову Р.Р., Кузьмина А.Е.

Формулировка принятого общим собранием решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Пыженковой Л.П., Юсуповой Р.Р., Кузьмина А.Е

По двенадцатому вопросу повестки дня:

. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Формулировка принятого общим собранием решения: Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии, в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить аудитором Общества ООО «ФБК «Поволжье».

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить аудитором Общества ООО «ФБК «Поволжье».

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Внести изменения в Устав Общества.

Формулировка принятого общим собранием решения: Внести изменения в Устав Общества, в соответствии с вступившими изменениями в ФЗ «Об акционерных обществах».

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Одобрение сделок с заинтересованностью на сумму в размере до 20 000 000,00.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 201 530.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Одобрить сделки с заинтересованностью на сумму в размере до 20 000 000,00.

Формулировка принятого общим собранием решения: Одобрить сделки с заинтересованностью на сумму в размере до 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 коппек.

---------------------

протокол №30

Дата составления протокола 30 мая 2014г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Бакиров Н.Б.

3.2. Дата: 02.06.2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Н.Б. Бакиров

3.2. Дата: 03.09.2014