Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"
10.06.2015 17:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РКЦ "Земля"

1.3. Место нахождения эмитента: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1021603463595

1.5. ИНН эмитента: 1659042075

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56364-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1659042075

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения – собрание

Дата проведения: «29» мая 2015 г.

Место проведения общего собрания: г. Казань, Оренбургский тракт, д.8а

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания 14.00 часов.

Время начала подсчета голосов 14.40 ч.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания 15.10 ч.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 1 195 787 , что составляет – 96,29% от общего числа голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения общего собрания Общества.

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

4.Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6.Избрание членов совета директоров (кумулятивное голосование).

7.Установление размера вознаграждения членам совета директоров.

8.Определение количественного состава ревизионной комиссии.

9.Избрание членов ревизионной комиссии.

10.Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.

11. Утверждение аудиторской организации.

12. Утверждение регистратора и условий договора с ним.

13. Одобрение сделок с заинтересованностью.

14. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

-----------------------

Решили:

По первому вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения собрания (в соответствии с Положением об общем собрании акционеров).

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” - 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определение порядка ведения собрания в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров».

Избрать председателем годового общего собрания акционеров: Гайнутдинову Флюру Габдулхаковну.

Секретаря годового общего собрания акционеров: Ашрапову Дину Шамилевну.

Формулировка принятого общим собранием решения: Провести собрание в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров».

Избрать председателем годового общего собрания акционеров: Гайнутдинову Флюру Габдулхаковну.

Секретаря годового общего собрания акционеров: Ашрапову Дину Шамилевну.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год (в том числе отчетов о прибылях и убытках).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утверждение бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчетов о прибылях и убытках).

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе отчетов о прибылях и убытках).

По четвертому вопросу повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование был поставлен вопрос: Распределить прибыль Общества, по результатам 2014 финансового года.

Формулировка принятого общим собранием решения: Распределять прибыль Общества, направить на выплату дивидендов по итогам 2014 финансового года 12,10 рубля на 1 акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме.

Выплатить дивиденды в срок до 29 июля 2015г. в следующем порядке:

-акционерам-работникам Общества путем перечисления на карту MasterCard;

-акционерам, не являющимся работниками Общества - наличными через кассу предприятия либо денежным переводом.

По пятому вопросу повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

Формулировка принятого общим собранием решения: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров.

Итоги голосования:

а) избрать членом Совета директоров Бакирова Н.Б.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 197 087.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

б) избрать членом Совета директоров Гайнутдинову Ф.Г.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 197 087.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

в) избрать членов Совета директоров Антонову Н.М.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 987.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

г) избрать членом Совета директоров Бикметова Р.А.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 087.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

д) избрать членом Совета директоров Ашрапову Д.Ш.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 087.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

е) избрать членом Совета директоров Кирш Г.В.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 087.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

ж) избрать членом Совета директоров Шагееву М.В.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 087.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Бакирова Н.Б., Гайнутдинову Ф.Г., Антонову Н.М., Ашрапову Д.Ш., Бикметова Р.А., Кирш Г.В., Шагееву М.В.

Формулировка принятого общим собранием решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Бакиров Н.Б., Гайнутдинова Ф.Г.,Антонова Н.М., Ашрапова Д.Ш., Бикметов Р.А., Кирш Г.В., Шагеева М.В.

По седьмому вопросу повестки дня:

Установление размера вознаграждения членам совета директоров.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Установить размер вознаграждения членам совета директоров.

Формулировка принятого общим собранием решения: Установить размер вознаграждения членам совета директоров, в размере 210 000 (Двести десять тысяч) рублей.

По восьмому вопросу повестки дня:

Определение Количественного состава Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Формулировка принятого общим собранием решения: Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

а) избрать членом Ревизионной комиссии Пыженкову Л.П.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 511 110.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

б) избрать членом Ревизионной комиссии Юсупову Р.Р.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 511 110.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

в) избрать членом Ревизионной комиссии Кузьмина А.Е.

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 511 110.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Пыженкову Л.П., Юсупову Р.Р., Кузьмина А.Е.

Формулировка принятого общим собранием решения: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Пыженковой Л.П., Юсуповой Р.Р., Кузьмина А.Е

По десятому вопросу повестки дня:

Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Формулировка принятого общим собранием решения: Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии, в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить аудитором Общества ООО «ФБК «Поволжье».

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить аудитором Общества ООО «ФБК «Поволжье».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить регистратора (держателя реестра Общества) и условий договора с ним, продлить срок действия договора с Казанским филиалом ООО «Евроазиатский регистратор» на тех же условиях.

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить регистратором Общества ООО «Евроазиатский регистратор» и условий договора с ним.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Одобрение сделок с заинтересованностью на сумму в размере до 20 000 000,00.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 511 110.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Одобрить сделки с заинтересованностью на сумму в размере до 20 000 000,00.

Формулировка принятого общим собранием решения: Одобрить сделки с заинтересованностью на сумму в размере до 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант “ЗА” – 1 195 787.

Число голосов, отданных за вариант “ПРОТИВ” - ___0___.

Число голосов, отданных за вариант “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - ___0___.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с вступившими изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации.

-----------------------

Протокол № 33

Дата составления протокола 29 мая 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Н.Б. Бакиров

3.2. Дата: 10.06.2015