Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603267674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1658008723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55245-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 мая 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения: 30 июня 2025 года;
место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101, корпус 1030А;
время проведения: 13 часов 00 мин. (по московскому времени);
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420021, РФ, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56, этаж 3, оф. 13 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Казани);
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: адрес сайта регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» https://lk.rrost.ru/
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): 11 часов 30 мин. (по московскому времени)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2025 года (включительно)
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2025 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2024 отчетного года
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез»
4) Назначение аудиторской организации ПАО «Казаньоргсинтез»
5) Утверждение Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции
6) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресам:
- 420051, РФ, РТ, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101, корпус 1030, фойе, начиная с 09 июня 2025 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени,
- 420021, РФ, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56, этаж 3, оф. 13 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Казани) начиная с 09 июня 2025 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года), международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825, международный код классификации финансовых инструментов по обыкновенным акциям (CFI) – ESVXFR
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез», дата принятия решения – 23 мая 2025 года, дата составления протокола заседания – 26 мая 2025 года, протокол заседания № 46
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность № 16/122-н/16-2023-6-270 от 21.11.2023) Г.Х. Гилязиева
(подпись)
3.2. Дата 27 мая 2025 года