Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество «Завод Элекон»<BR>24.01.2025 11:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решения: </P>
<P>В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу повестки дня: </P>
<P>«За» – 7 (Семь) голосов; </P>
<P>«Против» – 0 (Ноль) голосов; </P>
<P>«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу повестки дня: </P>
<P>1. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор) с регистратором Общества (существенные условия Договора отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу). Генеральному директору Общества Коротченко Павлу Владимировичу обеспечить в установленном порядке заключение Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между АО «Завод Элекон» и АО «РТ-Регистратор».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.01.2025 г., 10 часов 00 минут. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров от 24.01.2025 г., № б/н.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)</P>
<P>Румянцева Наталья Борисовна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.01.2025г.</P>