Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «19» марта 2025 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, город Казань, улица Короленко, дом 58, конференц-зал, 5 этаж.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Татарстан, 420094, город Казань, улица Короленко, дом 58.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "24" февраля 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: город Казань, улица Короленко, дом 58, отдел собственности, 4 этаж. Информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D;
Дата государственной регистрации: 29.11.1999 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3;
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров АО «Завод Элекон» 13.02.2025 года. Протокол заседания Совета директоров от 14.02.2025 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна
3.2. Дата 14.02.2025г.