Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество «Завод Элекон»<BR>23.05.2023 09:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>    В заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров.</P>
<P>    Кворум имеется.</P>
<P>Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:</P>
<P> 1.  “За” –  7 (Семь) голосов;</P>
<P>      “Против” – нет;</P>
<P>      “Воздержался” – нет.</P>
<P> 2.  “За” –  7 (Семь) голосов;</P>
<P>       “Против” – нет;</P>
<P>       “Воздержался” – нет.</P>
<P> 3.  “За” –  7 (Семь) голосов;</P>
<P>      “Против” – нет;</P>
<P>      “Воздержался” – нет.</P>
<P> 4.  “За” –  7 (Семь) голосов;</P>
<P>       “Против” – нет;</P>
<P>       “Воздержался” – нет.</P>
<P>5.   “За” –  7 (Семь) голосов;</P>
<P>       “Против” – нет;</P>
<P>       “Воздержался” – нет.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам  повестки дня: </P>
<P>       1.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчет о финансовых результатах за 2022 год.</P>
<P>       2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Чистую прибыль за 2022 год не распределять, дивиденды не выплачивать  (Приложение № 1).</P>
<P>      3.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по  итогам 2022 года (Приложение № 2). </P>
<P>      4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров члена Совета директоров Хузиеву  Фавзию Аглулловну.    </P>
<P>      5.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Назначить секретарём на годовом общем собрании акционеров члена Совета директоров Румянцеву Наталью Борисовну.</P>
<P>2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг,  с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:   </P>
<P>         Акции обыкновенные, именные, бездокументарные. </P>
<P>         Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01 - 55647- D</P>
<P>         Дата государственной регистрации: 29.11.1999</P>
<P>         Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.</P>
<P>2.4.   Дата проведения заседания Совета директоров:  22.05.2023, в  17:00</P>
<P>2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол б/н от 22.05.2023.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>П.В. Коротченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.05.2023г.</P>