Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 сентября 2023 года, г. Казань, ул. Короленко, д. 58
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 58.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 сентября 2023 года
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 августа 2023 года
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89.3677 %.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределение прибыли Общества (выплате дивидендов)
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
1. О распределение прибыли Общества (выплате дивидендов)
«ЗА» – 9 528 827 голосов, что составляет 100.00 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов
Формулировка принятого общим собранием решения:
- Направить прибыль Общества за I полугодие 2023 года в размере 999 928 499,76 (Девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 76 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 93,78 (Девяносто три) рубля 78 копеек на одну акцию;
- 18 сентября 2023 года назначить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- Определить формой выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке (путем перечисления денежных средств на банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: сентября 2023 года, Протокол общего собрания акционеров № б/н.
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D.
Дата государственной регистрации: 29.11.1999г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 12.09.2023г.