Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество «Завод Элекон»<BR>15.05.2023 09:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 12.05.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.05.2023 в 17:00</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>     1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение формы проведения общего собрания (собрание или заочное голосование), даты, места и времени проведения общего собрания,  повестки дня годового общего собрания акционеров. </P>
<P>    2. Утверждение состава  кандидатов в Совет директоров  и Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Завод Элекон».</P>
<P>    3.  Принятие решения о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. </P>
<P>    4. Решение других организационных вопросов по проведению годового общего собрания акционеров:</P>
<P> -  утверждение  формы сообщения о повестке дня годового собрания и порядок его публикации.</P>
<P> -  порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;</P>
<P> -  почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;</P>
<P> -  дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования;</P>
<P> -  перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки таких ценных бумаг,  с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:   </P>
<P>       Акции обыкновенные, именные, бездокументарные. </P>
<P>       Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D</P>
<P>       Дата государственной регистрации: 29.11.1999                                                                                                                       </P>
<P>       Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>П.В. Коротченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.05.2023г.</P>