Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 14.05.2024 16:19:16) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E-CskoKqQh02-AGEAH5juOtA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение
Решения общего собрания акционеров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное Общество
«Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое, очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 мая 2024 года, г. Казань, ул. Короленко, д. 58
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 58.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 мая 2024 года
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 апреля 2024 года
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90.2885 %.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчётного 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
«ЗА» – 9 626 210 голосов, что составляет 99.9918 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 793 голоса.
Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчётного 2023 года.
«ЗА» – 9 616 365 голосов, что составляет 99.8895 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 9 845 голосов, что составляет 0.1023 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 793 голоса.
Формулировка принятого общим собранием решения: Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, не распределять. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года.
«ЗА» – 9 625 170 голосов, что составляет 99.9810 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 833 голоса.
Формулировка принятого общим собранием решения:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 1-ый квартал 2024 года из нераспределённой прибыли прошлых лет, в размере 2 499 927 874 (Два миллиарда четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 32 копейки из расчёта:
- по обыкновенным акциям в размере 234 (Двести тридцать четыре) рубля 46 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества.
- определить формой выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке (путем перечисления денежных средств на банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств).
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 мая 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней (31 мая 2024 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней (24 июня 2024 года), с даты (18 мая 2024 года), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
«ЗА» – 9 624 341 голос, что составляет 99.9723 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 869 голосов, что составляет 0.0194 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 793 голоса.
Формулировка принятого общим собранием решения: Назначить аудиторскую организацию Общества на 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди».
5. Избрание членов Совета директоров Общества
Всего «ЗА» предложенных кандидатов 67 380 754 кумулятивных голосов, что составляет 99.9877 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов, что составляет 0.0000 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов, что составляет 0.0000 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 8 267 кумулятивных голосов.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
в члены Совета директоров Общества «За»
кумулятивных голосов
1. * 14 968 393
2. * 7 495 948
3. * 7 485 967
4. * 7 485 967
5. * 14 968 393
6. * 7 485 967
7. * 7 485 967
* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
Формулировка принятого общим собранием решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
При голосовании по шестому вопросу повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:
1.* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг".
«ЗА» – 9 622 540 голосов, что составляет 99.9536 % от голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 692 голоса, что составляет 0.0072 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 590 голосов, что составляет 0.0269 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 181 голос, что составляет 0.0123 %.
2.* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг".
«ЗА» – 9 622 540 голосов, что составляет 99.9536 % от голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 692 голоса, что составляет 0.0072 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 590 голосов, что составляет 0.0269%.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 181 голос, что составляет 0.0123 %.
3.* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг".
«ЗА» – 7 484 704 голоса, что составляет 77.7470 % от голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 692 голоса, что составляет 0.0072 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 140 426 голосов, что составляет 22.2336 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 181 голос, что составляет 0.0123 %.
4. * Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг".
«ЗА» – 7 484 704 голоса, что составляет 77.7470 % от голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 692 голоса, что составляет 22.4358 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 140 426 голосов, что составляет 22.2336 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 181 голос, что составляет 0.0123 %.
5.* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг."
"ЗА» – 9 623 654 голоса, что составляет 99.9652 % от голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 692 голоса, что составляет 0.0072 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 476 голосов, что составляет 0.0153 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 181 голос, что составляет 0.0123 %.
Формулировка принятого общим собранием решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг".
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции
«ЗА» – 9 621 786 голосов, что составляет 99.9458 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 692 голоса, что составляет 0.0072 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 525 голосов, что составляет 0.0470 %.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов.
Формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2024 года. Протокол б/н от 13.05.2024.
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D.
Дата государственной регистрации: 29.11.1999г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR
Краткое описание внесённых изменений:
п. 2.8. В вопросе 7. «Утверждение Устава Общества в новой редакции» указана формулировка принятого общим собранием решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 31.07.2024г.