Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество «Завод Элекон»<BR>07.02.2025 14:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.02.2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.02.2025 г. 10 часов 00 минут. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.</P>
<P>2. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты по результатам 2024 отчетного года.</P>
<P>3. О рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам прошлых лет.</P>
<P>4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.</P>
<P>5. О рекомендации по определению количественного состава Ревизионной комиссии Общества. </P>
<P>6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>7. О выдвижении кандидата в аудиторскую организацию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров и определение максимального размера вознаграждения услуг аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 отчетного года.</P>
<P>8.  Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества за 2024 год.</P>
<P>9. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.  Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:   </P>
<P>Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D, дата государственной регистрации выпуска: 29.11.1999 г.    </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102LC3</P>
<P>Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)</P>
<P>Румянцева Наталья Борисовна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.02.2025г.</P>