Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
3. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 14.05.2024, 17:00
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14.05.2024, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 15.05.2024г.