Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество «Завод Элекон»<BR>01.02.2023 12:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 31.01.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.02.2023 в 17:00</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>      1. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества. </P>
<P>      2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>      3. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P> Акции обыкновенные, именные, бездокументарные. </P>
<P> Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D.</P>
<P> Дата государственной регистрации: 29.11.1999г.</P>
<P> Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.                                                                              </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>П.В. Коротченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2023г.</P>