Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 04.08.2023 09:37:34) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hN1fKHsVEEm-C55lhqWca-Aw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение о решениях Совета директоров
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное Общество
«Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Короленко, 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
03.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
3. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:
- распределить прибыль Общества за I полугодие 2023 года в размере 999 928 499,76 (Девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 76 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
- выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 93,78 (Девяносто три) рубля 78 копеек на одну акцию;
- 18 сентября 2023 года назначить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- определить формой выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке (путем перечисления денежных средств на банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств).
2. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 06 сентября 2023 года;
- почтовый адрес приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – Республика Татарстан, 420094, г. Казань, ул. Короленко, д. 58;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 14 августа 2023 года;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней – 06 сентября 2023 года;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1);
- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2);
- порядок направления бюллетеней: не позднее 15 августа 2023 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить простым письмом по адресу соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено 15 августа 2023 года на сайте www.e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568;
- проект решения по вопросу, включённому в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 3);
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров (Приложение 4);
- секретаря внеочередного общего собрания акционеров – Румянцеву Наталью Борисовну;
- председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров – Хузиеву Фавзию Аглулловну;
- функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества Волго-Камский филиал АО «РТ - Регистратор»;
- номинальному держателю информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронном виде;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в течение 20 дней с 9.00 до 16.00 до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Татарстан, 420094, г. Казань, ул. Короленко, д. 58,
тел. 519-58-28, 519-58-59
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- О распределении прибыли Общества (выплате дивидендов).
2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:
Акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1- 01- 55647 - D
Дата государственной регистрации: 29.11.1999.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров – 03.08.2023, в 17:00
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол б/н от 03.08.2023.
Краткое описание внесённых изменений:
п. 1.7. Исправлена дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение с 04.08.2023 на 03.08.2023
п. 2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:
указан Вид , категория (тип) ценных бумаг эмитента : Акции обыкновенные.
В связи с присвоением указаны: Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 17.08.2023г.