Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. «За» – 7 (Семь) голосов;
«Против»– нет;
«Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102
«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 11.07.2024г., 17:00.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров от 11.07.2024г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 12.07.2024г.