Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 19 марта 2025 года
Место проведения заседания: Республика Татарстан, город Казань, улица Короленко, дом 58, конференц-зал, 5 этаж
Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 8 вопросам повестки дня: 9 613 834 голоса (90,1650%).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 5 вопросу повестки дня: 9 613 834 голоса (67 296 838 кумулятивных голосов) (90,1650%).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по 7 вопросу повестки дня: 9 613 146 голоса (90,1643%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 9 612 758 (99,9888 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0,0000 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,0000 %) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1076 голосов.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2024 год (Приложение № 1 к Информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 19.03.2025 г.).
2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 9 612 758 (99,9888 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0,0000 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,0000 %) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1076 голосов.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2024 года (Приложение № 2, 3 к Информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 19.03.2025 г.).
3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 9 611 676 (99,9776%) голосов;
«ПРОТИВ» – 1 082 (0,0113 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,0000 %) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1076 голосов.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества за 2024 отчетный год не выплачивать.
4. Четвёртый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет.
Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 9 612 758 (99,9888 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0,0000 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,0000 %) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1076 голосов.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Направить часть чистой прибыли за прошлые отчетные периоды (нераспределенная прибыль за 2022, 2023 отчетные года), полученной по итогам деятельности Общества, на выплату дивидендов денежными средствами в размере 2 999 998 749 (Два миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот сорок девять) рублей 12 копеек из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 281 (Двести восемьдесят один) рубль 36 копеек на одну акцию.
Выплата дивидендов осуществляется Обществом в денежной форме в безналичном порядке.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «30» марта 2025 г.
5. Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Количество голосов
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 67 294 122 (99,9960 %)
1. * 7 475 560
2. * 7 475 560
3. * 7 475 910
4. * 7 475 560
5. * 22 440 412
6. * 7 475 560
7. * 7 475 560
«Против» 0 (0,0000 %)
«Воздержался» 2 716 (0,0040 %)
* Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов (0 кумулятивных голосов).
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
6. Шестой вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.
Результаты (итоги) голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 9 612 758 (99,9888 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0,0000 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,0000 %) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1076 голосов.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек.
7. Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты (итоги) голосования по седьмому вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. За Против Воздержался Недействит. *
1. ** 9 612 758 (99,9960 %) 0 (0,0000 %) 0 (0,0000 %) 388 (0,0040 %)
2. ** 9 612 758 (99,9960 %) 0 (0,0000 %) 0 (0,0000 %) 388 (0,0040%)
3. ** 9 612 758 (99,9960 %) 0 (0,0000 %) 0 (0,0000 %) 388 (0,0040 %)
4. ** 9 612 758 (99,9960 %) 0 (0,0000 %) 0 (0,0000 %) 388 (0,0040 %)
5. ** 9 612 758 (99,9960 %) 0 (0,0000 %) 0 (0,0000 %) 388 (0,0040 %)
** Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
8. Восьмой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации.
Результаты (итоги) голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 9 612 758 (99,9888 %) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (0,0000 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,0000 %) голосов.
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1076 голосов.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ОГРН 1021602853326, ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 отчетного года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного Общества «Завод Элекон» № б/н от 21.03.2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):
Акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D;
Дата государственной регистрации: 29.11.1999 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3;
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна
3.2. Дата 24.03.2025г.